瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。A有严格的银行保密

Aozt • 2023-01-13 09:57:39 • 阅读

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。

A.有严格的银行保密法
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.政治上持中立态度

参考答案：题干国家属于典型的保密天堂，保密天堂的特征：（1）严格的银行保密法；
(2).宽松的金融规则；
(3).自由的公司法（允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司）；
(4).严格的公司保密法。故本题应选A、C、D选项。

保密法天堂严格

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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（ ）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。A有严格的银行保密